Desde Lemaitre Consultores te proponemos cuatro competencias básicas e iniciales que deberías observar en el cargo para tu empresa, o a nivel personal, si es de tu interés iniciar un camino profesional en este rol.
4 COMPETENCIAS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Leer más »
Te resumimos 7 falencias que la Superintendencia de Sociedades ha encontrado en sus visitas a sujetos obligados.
ERRORES DE IMPLEMENTACIÓN (SAGRILAFT Y PTEE) Leer más »
Recuerda que tienes hasta el próximo 31 de marzo para actualizar la información inscrita en el Registro Nacional de Bases de Datos.
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS (RNBD) Leer más »
Si eres empresa obligada por primera vez, estos tips van a ser útiles para buscar el perfil adecuado para el oficial de cumplimiento.
Claves para nombrar a tu Oficial de Cumplimiento Leer más »
Te recordamos algunos de los elementos mínimos que la Superintendencia de Salud podría requerir sobre tu SARLAFT.
¿Cómo va tu SARLAFT? Prevención LAFT en el Sector Salud. Leer más »
Con la Circular Externa 100-000010 de 21.11.23 que adiciona el Capítulo XV de su Circular Básica Jurídica, la Superintendencia de Sociedades comprende un nuevo marco de recomendaciones para las empresas en Colombia, para la elaboración y presentación de un Reporte de Sostenibilidad.
El reporte de SOSTENIBILIDAD Leer más »
Por: Mauricio GómezAnalista Jurídico Mediante la Circular Externa 100-000004 de 4 de octubre de 2023, modificatoria de los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia, se estableció la obligación de implementar los programas de SAGRILAFT y PTEE para todas las Cámaras de Comercio del país y las Entidades Sin Ánimo
ATENCIÓN C. de Comercio y ESAL extranjeras Leer más »
Informe 75: integración de los informes 50 y 52 sobre SAGRILAFT y PTEE
¿Qué es el informe 75? Leer más »
Al proyecto solo le resta un segundo debate en el Senado para que, finalmente, estemos ad portas de una nueva ley que regule el intercambio de activos virtuales en Colombia
Sobre el proyecto de ley de activos virtuales Leer más »
Así como la Circular de la Supersociedades trae elementos más específicos, la ley 2195 contiene disposiciones adicionales que aportan al diseño y ejecución de los procesos de debida diligencia.
DEBIDA DILIGENCIA DE LAS CONTRAPARTES Leer más »
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