¿Sabes si tu empresa es obligada a implementar SAGRILAFT?

Test de Sujetos Obligados - SAGRILAFT

A través de la Circular 100-000016 de 24 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, con el fin de que las empresas vigiladas por dicha entidad implementen un régimen de AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UIAF.

Las empresas deberán realizar un análisis de riesgos teniendo en cuenta sus propias características, operaciones, productos y servicios; así como, los contratos que ejecute o pretenda desarrollar. También es importante tener en cuenta, las contrapartes y los beneficiarios finales de estas, al igual que los países o áreas geográficas de operación y canales y demás características particulares. (Con información de la Circular Básica Jurídica).

¿Sabes si tu empresa es obligada a implementar SAGRILAFT? En dos simples pasos podrás saberlo.

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