Sobre el proyecto de ley de activos virtuales
Al proyecto solo le resta un segundo debate en el Senado para que, finalmente, estemos ad portas de una nueva ley que regule el intercambio de activos virtuales en Colombia
DEBIDA DILIGENCIA DE LAS CONTRAPARTES
Así como la Circular de la Supersociedades trae elementos más específicos, la ley 2195 contiene disposiciones adicionales que aportan al diseño y ejecución de los procesos de debida diligencia.
7 claves para el PTEE de la Supersalud
Te compartimos los ejes fundamentales para la estructuración de Programas de Transparencia y Ética Empresarial en entidades obligadas por la SNS.
Aproximaciones al PTEE en el sector salud.
La Superintendencia Nacional de Salud (SNS) expidió la Circular 2022151000000053-5 bajo la cual sus entidades vigiladas deberán adoptar un PTEE como medida de control de los riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno.
ABC de las PEP (Personas Expuestas Políticamente)
Una nueva entrada en nuestro blog, en la que te traemos 6 preguntas y sus respuestas en relación con lo que debes saber de las PEP
Vence el plazo para actualizar el Registro Nacional de Bases de Datos
Hasta el próximo 31 de marzo (2023) empresas, entidades sin ánimo de lucro (con activos superiores 100.000 UVT) y las entidades públicas, podrán realizar la actualización.
Webinar ESAL en Bogotá: Implementación de PTEE
Panorama general de lo solicitado en la circular 58 de 2022 y los documentos fundamentales para diseñar el camino para que tu ESAL fortalezca su cultura de cumplimiento y anticorrupción.
El concepto de Fraude, según el SICOF de la SuperSalud.
El SICOF (Subsistema de administración del riesgo de corrupción, la opacidad y el fraude) descrito en la Circular Externa No. 20211700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud, relaciona los riesgos de materialización de actos de corrupción y fraude en la misma estructura de gestión, no obstante, trae diferentes definiciones para cada conducta. En este artículo, nos enfocaremos en la concepción que hace esta circular sobre el concepto de fraude.
¿Tienes una ESAL en Bogotá? – Debes implementar un PTEE.
A través de su Secretaría Jurídica Distrital, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió la Circular 58 del 18 de noviembre de 2022 dirigida a las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) domiciliadas en la capital colombiana y bajo su inspección, vigilancia y control, para que implementen un Programa de Transparencia de Ética Empresarial (PTEE).
Usando ChatGPT para escribir sobre Compliance
Le pedimos a CHATGPT, una app de inteligencia artificial, que escribiera sobre Compliance & IA para nuestro blog. Esto fue lo que hizo en menos de tres segundos. ¿Qué piensas?