Algunos aportes para una sociedad sostenible
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Sobre el proyecto de ley de activos virtuales
Al proyecto solo le resta un segundo debate en el Senado para que, finalmente, estemos ad portas de una nueva ley que regule el intercambio de activos virtuales en Colombia
DEBIDA DILIGENCIA DE LAS CONTRAPARTES
Así como la Circular de la Supersociedades trae elementos más específicos, la ley 2195 contiene disposiciones adicionales que aportan al diseño y ejecución de los procesos de debida diligencia.
7 claves para el PTEE de la Supersalud
Te compartimos los ejes fundamentales para la estructuración de Programas de Transparencia y Ética Empresarial en entidades obligadas por la SNS.
Aproximaciones al PTEE en el sector salud.
La Superintendencia Nacional de Salud (SNS) expidió la Circular 2022151000000053-5 bajo la cual sus entidades vigiladas deberán adoptar un PTEE como medida de control de los riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno.
ABC de las PEP (Personas Expuestas Políticamente)
Una nueva entrada en nuestro blog, en la que te traemos 6 preguntas y sus respuestas en relación con lo que debes saber de las PEP
Vence el plazo para actualizar el Registro Nacional de Bases de Datos
Hasta el próximo 31 de marzo (2023) empresas, entidades sin ánimo de lucro (con activos superiores 100.000 UVT) y las entidades públicas, podrán realizar la actualización.