ERRORES DE IMPLEMENTACIÓN (SAGRILAFT Y PTEE)
Te resumimos 7 falencias que la Superintendencia de Sociedades ha encontrado en sus visitas a sujetos obligados.
Ética y Compliance
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS (RNBD)
Recuerda que tienes hasta el próximo 31 de marzo para actualizar la información inscrita en el Registro Nacional de Bases de Datos.
Claves para nombrar a tu Oficial de Cumplimiento
Si eres empresa obligada por primera vez, estos tips van a ser útiles para buscar el perfil adecuado para el oficial de cumplimiento.
¿Cómo va tu SARLAFT? Prevención LAFT en el Sector Salud.
Te recordamos algunos de los elementos mínimos que la Superintendencia de Salud podría requerir sobre tu SARLAFT.
El reporte de SOSTENIBILIDAD
Con la Circular Externa 100-000010 de 21.11.23 que adiciona el Capítulo XV de su Circular Básica Jurídica, la Superintendencia de Sociedades comprende un nuevo marco de recomendaciones para las empresas en Colombia, para la elaboración y presentación de un Reporte de Sostenibilidad.
ATENCIÓN C. de Comercio y ESAL extranjeras
Por: Mauricio GómezAnalista Jurídico Mediante la Circular Externa 100-000004 de 4 de octubre de 2023, modificatoria de los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia, se estableció la obligación de implementar los programas de SAGRILAFT y PTEE para todas las Cámaras de Comercio del país y las Entidades Sin Ánimo …
DEBIDA DILIGENCIA DE LAS CONTRAPARTES
Así como la Circular de la Supersociedades trae elementos más específicos, la ley 2195 contiene disposiciones adicionales que aportan al diseño y ejecución de los procesos de debida diligencia.
7 claves para el PTEE de la Supersalud
Te compartimos los ejes fundamentales para la estructuración de Programas de Transparencia y Ética Empresarial en entidades obligadas por la SNS.
Aproximaciones al PTEE en el sector salud.
La Superintendencia Nacional de Salud (SNS) expidió la Circular 2022151000000053-5 bajo la cual sus entidades vigiladas deberán adoptar un PTEE como medida de control de los riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno.
ABC de las PEP (Personas Expuestas Políticamente)
Una nueva entrada en nuestro blog, en la que te traemos 6 preguntas y sus respuestas en relación con lo que debes saber de las PEP