Para los oficiales de cumplimiento, los últimos tres meses del año son un momento clave. Estas son algunas claves para estar atentos durante este periodo.
Año en Recta Final: ¿Qué Debe Hacer el Oficial de Cumplimiento? Leer más »
Llega OCTUBRE, y con él, los últimos meses del año, una época clave para muchas empresas. Es el momento de hacer balances, cerrar presupuestos, evaluar el año y planificar el siguiente. También es una temporada marcada por el agradecimiento y los detalles: regalos, invitaciones y gestos de cortesía que, aunque bien intencionados, pueden convertirse en áreas sensibles dentro de las relaciones empresariales.
Cuidado con los Detalles Leer más »
Para el SAGRILAFT y PTEE, los monitoreos no solo son una obligación regulatoria, sino también una práctica esencial para proteger la integridad y reputación de las empresas.
Monitoreos Efectivos: Claves para el cumplimiento. Leer más »
Por tercera vez, te traemos esta serie sobre los pronunciamientos de la Superintendencia de Sociedades frente a los interrogantes que se le han presentado sobre la figura del Oficial de Cumplimiento y los deberes en torno a este.
Dudas frecuentes sobre Oficial de Cumplimiento (parte 3) Leer más »
Aquí, resumimos en 7 puntos el contenido mínimo del SARLAFT 2.0 de la Circular Externa 20240000245 de 2024 (modificada por la Circular Externa 20240000275 de 2024)
7 PUNTOS SOBRE EL SARLAFT 2.0 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Leer más »
Una vez más, te traemos esta serie sobre los pronunciamientos de la Superintendencia de Sociedades frente a los interrogantes que se le han presentado sobre la figura del Oficial de Cumplimiento y sus deberes.
Dudas frecuentes sobre Oficial de Cumplimiento (parte 2) Leer más »
Resuelve dudas comunes sobre este importante cargo en las empresas obligadas a implementar Programas de Cumpliimiento.
Dudas frecuentes sobre Oficial de Cumplimiento (parte 1) Leer más »
Desde Lemaitre Consultores te proponemos cuatro competencias básicas e iniciales que deberías observar en el cargo para tu empresa, o a nivel personal, si es de tu interés iniciar un camino profesional en este rol.
4 COMPETENCIAS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Leer más »
Te resumimos 7 falencias que la Superintendencia de Sociedades ha encontrado en sus visitas a sujetos obligados.
ERRORES DE IMPLEMENTACIÓN (SAGRILAFT Y PTEE) Leer más »
Recuerda que tienes hasta el próximo 31 de marzo para actualizar la información inscrita en el Registro Nacional de Bases de Datos.
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS (RNBD) Leer más »
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