Dudas frecuentes sobre Oficial de Cumplimiento (parte 1)
Resuelve dudas comunes sobre este importante cargo en las empresas obligadas a implementar Programas de Cumpliimiento.
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4 COMPETENCIAS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Desde Lemaitre Consultores te proponemos cuatro competencias básicas e iniciales que deberías observar en el cargo para tu empresa, o a nivel personal, si es de tu interés iniciar un camino profesional en este rol.
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ERRORES DE IMPLEMENTACIÓN (SAGRILAFT Y PTEE)
Te resumimos 7 falencias que la Superintendencia de Sociedades ha encontrado en sus visitas a sujetos obligados.
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ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS (RNBD)
Recuerda que tienes hasta el próximo 31 de marzo para actualizar la información inscrita en el Registro Nacional de Bases de Datos.
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Claves para nombrar a tu Oficial de Cumplimiento
Si eres empresa obligada por primera vez, estos tips van a ser útiles para buscar el perfil adecuado para el oficial de cumplimiento.
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¿Cómo va tu SARLAFT? Prevención LAFT en el Sector Salud.
Te recordamos algunos de los elementos mínimos que la Superintendencia de Salud podría requerir sobre tu SARLAFT.
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El reporte de SOSTENIBILIDAD
Con la Circular Externa 100-000010 de 21.11.23 que adiciona el Capítulo XV de su Circular Básica Jurídica, la Superintendencia de Sociedades comprende un nuevo marco de recomendaciones para las empresas en Colombia, para la elaboración y presentación de un Reporte de Sostenibilidad.
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ATENCIÓN C. de Comercio y ESAL extranjeras
Por: Mauricio GómezAnalista Jurídico Mediante la Circular Externa 100-000004 de 4 de octubre de 2023, modificatoria de los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia, se estableció la obligación de implementar los programas de SAGRILAFT y PTEE para todas las Cámaras de Comercio del país y las Entidades Sin Ánimo
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¿Qué es el informe 75?
Informe 75: integración de los informes 50 y 52 sobre SAGRILAFT y PTEE
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Sobre el proyecto de ley de activos virtuales
Al proyecto solo le resta un segundo debate en el Senado para que, finalmente, estemos ad portas de una nueva ley que regule el intercambio de activos virtuales en Colombia
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