lemaitre consultores expertos compliance
Main Menu
Hablemos

Cumplimiento

Preguntas frecuentes sobre la implementación del Sistema SAGR en Colombia: guía práctica para empresas

Cumplimiento /

Introducción La implementación de un Sistema SAGR genera múltiples preguntas para las organizaciones que deben adaptarse a los nuevos requerimientos regulatorios y fortalecer sus modelos de gestión de riesgos. Más allá del cumplimiento normativo, un sistema efectivo debe permitir conocer mejor el negocio, identificar riesgos reales, aplicar controles proporcionales y apoyar la toma de decisiones. […]

Preguntas frecuentes sobre la implementación del Sistema SAGR en Colombia: guía práctica para empresas Leer más »

Debida Diligencia: qué es, tipos y cómo implementarla para fortalecer el cumplimiento y reducir riesgos.

Cumplimiento, Ética y Compliance, Oficial de Cumplimiento /
lemaitre-consultores-debida-diligencia

Lo esencial de la debida diligencia Debida diligencia en una mirada ¿Qué es? Un proceso para conocer, verificar y analizar a las contrapartes. ¿Para qué sirve? Para prevenir riesgos LA/FT, corrupción, soborno, fraude y afectaciones reputacionales. ¿Qué exige? Identificar beneficiarios finales, validar información, revisar listas y analizar señales de alerta. ¿Cuál es la clave? Que

Debida Diligencia: qué es, tipos y cómo implementarla para fortalecer el cumplimiento y reducir riesgos. Leer más »

Nueva Circular Básica Jurídica (Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026)

Cumplimiento, Ética y Compliance, Oficial de Cumplimiento /

La Superintendencia de Sociedades ha marcado un hito en la regulación corporativa con la expedición de la Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026. Esta actualización no es un simple ajuste; es una depuración integral que armoniza las instrucciones con la práctica administrativa actual para fortalecer la cohesión normativa en el país. 🛡️

Nueva Circular Básica Jurídica (Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026) Leer más »

¿Cómo lograr que tu equipo disfrute una capacitación?

Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento, Talleres y Conferencias /

La norma de la Superintendencia de Sociedades es muy clara: las empresas obligadas deben capacitar a su equipo en SAGRILAFT y PTEE al menos una vez al año. El problema es que, para la mayoría de los Oficiales de Cumplimiento, este requisito se convierte en un dolor de cabeza y una carrera contra la apatía.

¿Cómo lograr que tu equipo disfrute una capacitación? Leer más »