Debida Diligencia: qué es, tipos y cómo implementarla para fortalecer el cumplimiento y reducir riesgos.
Lo esencial de la debida diligencia Debida diligencia en una mirada ¿Qué es? Un proceso para conocer, verificar y analizar a las contrapartes. ¿Para qué sirve? Para prevenir riesgos LA/FT, corrupción, soborno, fraude y afectaciones reputacionales. ¿Qué exige? Identificar beneficiarios finales, validar información, revisar listas y analizar señales de alerta. ¿Cuál es la clave? Que […]