Por: Mauricio Gómez
Analista Jurídico
Mediante la Circular Externa 100-000004 de 4 de octubre de 2023, modificatoria de los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia, se estableció la obligación de implementar los programas de SAGRILAFT y PTEE para todas las Cámaras de Comercio del país y las Entidades Sin Ánimo de Lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia.
Tras casi tres años de la publicación de la Circular Externa 100-000016 y un poco más de dos años de la Circular 100-000011, las cuales regulan el diseño e implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), respectivamente, la Superintendencia de Sociedades amplió su ámbito de aplicación.
Mediante la Circular Externa 100-000004 de 4 de octubre de 2023, modificatoria de los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia, se estableció la obligación de implementar los programas de SAGRILAFT y PTEE para todas las Cámaras de Comercio del país y las Entidades Sin Ánimo de Lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia.
Adicionalmente, deberán presentar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), de conformidad con la normativa de prevención LA/FT/FPADM.
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, expresó sobre el particular: “Es del mayor interés del Gobierno Nacional supervisar las actividades de las Cámaras de Comercio y de las entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia estableciendo parámetros claros y precisos de transparencia, cumplimiento normativo, y de administración de riesgos tan importantes para aumentar la confianza de los diferentes actores del mercado, la sociedad civil y el sector público en general”.
Las Cámaras de Comercio y las ESAL extranjeras, bajo supervisión de la Superintendencia, tendrán plazo hasta el 31 de agosto de 2024 para poner en marcha el SAGRILAFT y el PTEE. Posteriormente a esta fecha, las que entren bajo supervisión de dicha entidad tendrán hasta el 31 de mayo del año siguiente para hacerlo.