Biblioteca a la mano
Consulta Normatividad y Documentación relacionada con Ética Empresarial, Anticorrupción, Control Público y Privado, entre otros.
Circular Externa 100-000016 de 2020
Diseño e implementación de un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) en el sector real.
Ley 2195 de 2022
Medidas de prevención de actos de corrupción, incluyendo sanciones administrativas a las empresas involucradas en actos ilícitos, y de promoción de una cultura de legalidad e integridad.
Ley 1778/2016 (Ley Antisoborno)
Responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción.
Decreto 1674 de 2016
Régimen de las Personas Expuestas Políticamente: quiénes son PEP en nuestro ordenamiento y otras disposiciones relacionadas.
Ley 1712 de 2014
Derecho de acceso a la información pública nacional y el principio de transparencia entre el Estado y sus ciudadanos.
Ley 1573 de 2012
Aprueba la "Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales", adoptada por la Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre de 1997
Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)
Conocido como "Estatuto anticorrupción", busca fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Ley 1357 de 2009
Modifica el Código Penal sobre conductas relacionadas a la captación masiva de dinero, la omisión de controles sobre transacciones en efectivo y la omisión de reportes a la UIAF.
Ley Estatutaria 1266 de 2008
Desarrolla la aplicación del derecho de hábeas data sobre la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.
Ley 1121 de 2006
Mecanismos para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo.
Ley 970 de 2005
Aprueba la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
Ley 412 de 1997
Aprueba la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, suscrita en Caracas el 29 de marzo de 1996.
Circular 10-000004 de 9 de abril de 2021
Modifica la Circular Externa 100-000016 de 2020, sobre elementos del SAGRILAFT y funciones de los Responsables.
Circular 100-000008 de 11 de junio de 2021
Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM.
Circular 100-000015 de 24 de septiembre de 2021
Modifica la Circular Externa 100-000016 de 2020, sobre definiciones y la Debida Diligencia Intensificada en el marco del SAGRILAFT.
Circular 100-000011 de 9 de agosto de 2021
Diseño e implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) en el sector real.
Circular 100-000012 de 9 de agosto de 2022
Política de Supervisión de los Programas Transparencia y Ética Empresarial – PTEE.
Ley Estatutaria 1581 de 2012
Régimen general de protección de datos personales.
Decreto 1074 de 2015
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, compila los decretos que reglamentan la Ley 1581 de 2012 (régimen general de protección de datos personales).
Decreto 1377 de 2013
Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 (régimen general de datos personales), en temas relacionados a las etapas del tratamiento, requisitos y medidas de control, derechos de los titulares, transmisiones y transferencias internacionales de datos y el principio de responsabilidad demostrada.
Decreto 886 de 2014
Reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012 (régimen general de datos personales), referente al Registro Nacional de Bases de Datos.
Decreto 90 de 2018
Modifica el Decreto 1074 de 2015, en lo relacionado al ámbito de aplicación del Registro Nacional de Bases de Datos y los plazos de inscripción.
Ley Estatutaria 2157 de 2021
Modifica la ley 1266 de 2008, fortaleciendo derechos de los titulares de la información financiera, en particular, sobre reportes negativos y los casos de suplantación.