Circular Externa 100-000016

Tiene como objetivo principal profundizar el enfoque basado en riesgos tanto en la supervisión de esta Entidad como en la creación depolíticas y matrices por parte de las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales.

Resolución 100-006261

Por la cual se derogan las Resoluciones No. 100-002657 de 25 de julio de 2016 y
200-000558 del 19 de julio de 2018 y se establecen unos criterios para determinar las sociedades que deben adoptar Programas de Transparencia y Ética Empresarial.

Ley 1778/2016 (Ley Antisoborno)

Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción).

Decreto 1674 de 2016

Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, en relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente -PEP-, a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada mediante Ley 970 de 2005, y se dictan otras disposiciones.

Resolución 100002657

Por la cual se establecen unos criterios de acuerdo con el inciso segundo de¡ artículo 23 de la Ley 1778 de 2016).

Circular externa 100-000003

(Guía destinada a poner en marcha programas de ética empresarial para la prevención de las conductas previstas en el artículo 20 de la ley 1778 de 2016).

Circular Externa 100-000006/2016

Circular Básica Jurídica – Capítulo X Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF.

Ley 1712 de 2014

(Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones).

Conpes 167 de 2013

Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción.

Conpes 3793 de 2013

Política Nacional Anti lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo.

Ley 1573 de 2012

(Por medio de la cual se aprueba la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, adoptada por la Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre de 1997).

Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)

(Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).

Ley 1357 de 2009

Por la cual se modifica el Código Penal.

Ley Estatutaria 1266 de 2008

(Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones).

Ley 1121 de 2006

Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.

Ley 970 de 2005

(Por medio de la cual se aprueba la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas).

Ley 412 de 1997

(Por la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, suscrita en Caracas el 29 de marzo de mil novecientos noventa y seis).

Constitución Política de Colombia

ABC de la protección de datos personales