Debidas diligencias

Realizamos la revisión de antecedentes de terceros en las principales listas nacionales e internacionales, complementada con procesos de debida diligencia intensificada cuando el nivel de riesgo así lo requiere.

Nuestro servicio aplica tanto para personas naturales como jurídicas, a nivel nacional e internacional, e incluye la verificación en listas restrictivas, la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP) o vinculadas a PEP, así como la validación de posibles relaciones con países no cooperantes o jurisdicciones de alto riesgo.

Analizamos en profundidad las señales de alerta asociadas a riesgos de LAFT/FPADM, soborno transnacional y corrupción, incluyendo sanciones administrativas, investigaciones judiciales, afectaciones financieras y menciones en fuentes oficiales y de prensa relevante.

Contamos con paquetes flexibles, ajustados al número de consultas requeridas y a las necesidades de cada cliente.