Otros Servicios de Compliance
PDP
Brindamos asesoría integral en protección de datos personales, orientada al cumplimiento normativo y a la gestión responsable de la información en las organizaciones. Realizamos diagnóstico, implementación, actualización y auditoría de programas de protección de datos, con base en los siguientes pilares:
- Aplicabilidad del régimen de protección de datos personales.
- Tratamiento de categorías especiales de datos personales.
- Derechos, intereses y atención de los Titulares.
- Deberes del Responsable y Encargado del Tratamiento, cuando aplique.
- Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD).
- Transmisión y transferencia internacional de datos personales.
- Demostración y efectividad de políticas y controles.
- Estandarización y documentación legalmente requerida.
- Hábeas Data financiero, cuando resulte aplicable.
Monitoreos transaccionales
Brindamos servicios de monitoreo transaccional orientados a la detección, análisis e investigación de operaciones inusuales o señales de alerta asociadas a proveedores, clientes y distribuidores, en el marco de los programas de cumplimiento y la gestión de riesgos de la organización.
Investigación Corporativa
Realizamos investigaciones corporativas sobre posibles incumplimientos a los estándares éticos, la normativa legal y las políticas de la organización.
- Investigación exhaustiva y objetiva, alineada con estándares legales.
- Adecuada recopilación de hechos y análisis documental.
- Entrevistas estructuradas, preservando la confidencialidad y el debido proceso.
- Entrega de informes claros, concisos y fácticos para decisiones justas, informadas y oportunas.
- Acompañamiento en la implementación de acuerdos y recomendaciones preventivas/correctivas para mitigar riesgos y reducir la recurrencia.
Healthcare Compliance
Acompañamos a las organizaciones del sector salud en la implementación y fortalecimiento de programas de healthcare compliance, orientados al cumplimiento normativo, la ética y la integridad en la prestación de servicios de salud.
¿Y sí lo hacemos Juntos?