Oficial de cumplimiento

Acompañamos a las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que no cuentan con un Oficial de Cumplimiento en su nómina, mediante la designación y operación efectiva de un Oficial de Cumplimiento tercerizado, asegurando la adecuada gestión de sus obligaciones en materia de Prevención de la Corrupción, el Lavado de Dinero, la Financiación del terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. así como el fortalecimiento continuo de sus sistemas de control.

Nuestro servicio incluye la actualización, implementación y seguimiento permanente del SAGR, SARLAFT y PTEE, ajustados al tamaño, sector, materialidad y nivel de riesgo de la compañía, conforme a la normativa colombiana vigente.

El Oficial de Cumplimiento lidera el diseño, ejecución, auditoría y verificación de los programas, supervisa los mecanismos de denuncia, gestiona señales de alerta, ordena investigaciones internas y realiza los reportes ante la UIAF y la Superintendencia de Sociedades.

Desde Lemaître Consultores, brindamos asesoría continua a la alta dirección, capacitaciones anuales, elaboración de informes regulatorios y acompañamiento frente a autoridades, con un enfoque práctico, preventivo y orientado a resultados.